中航三鑫股份有限公司五届一次董事会决议公告.PDF

论文信号:002163 论文略语:中国民航三新 公报编号:2014-012
中国民航三新股份股份有限公司
董事会决账单每五周公报一次。
公司及整个董事干杯公报的忠诚。、精确、丰富的,缺乏虚伪。
记载、给错误的劝告性决定表扬或得意地删掉。
中国民航三新股份股份有限公司(以下略语“公司”)第五届董事会初会关照
于2014 年1 1月21日 每日电子邮件,于2014 年2 4月14日 日本正经过教训方法召集会。
会应由董事列席。 名,现实董事会构件9 名。这次会的召集顺序与
公司条例和公司条例的有关规定。会决心了顺风的事项:
一、慎重经过《顾虑提议公猪肉第五任董事长的若干意见》、副主席账单,开票完毕
果:9 投投投开票经过,0 票支持,0 票弃权。
提议朱强华搀杂为公司第五届董事会主席,提议韩平元搀杂参与公司第五届会
董事会副主席,任期与本届董事会任期划一。
朱强华搀杂和韩平元搀杂的简历详见于2014 年11月18日 日见报在《论文时报》
和巨潮书信网()的“2014-005 号、中国民航三新股份股份有限公司四
届三十四次董事会决账单公报。
二、慎重经过了《顾虑提议第五届董事会各特意协商会议委员的账单》,开票完毕
果:9 投投投开票经过,0 票支持,0 票弃权。
公司第五届董事会复兴战术、决定、薪酬与使用、审计等4特意协商会议。
第五届战术协商会议:由朱强华(会议召集人)、张佰恒、周军、韩平元、uedbet官网
五人结合。
第五届决定协商会议:由王成义(会议召集人)、章顺文、朱强华等中段结合。
第五届薪酬与使用协商会议:由王成义(会议召集人)、张佰恒、章顺文、朱强华、
戴卿林五人结合。
第五届审计协商会议:由章顺文(会议召集人)、王成义、陶国飞中段结合。
三、慎重经过了《顾虑衔接总策士的账单》,开票完毕果:9 投投投开票经过,0 票反
对,0 票弃权。
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称许挑选朱强华搀杂为总策士。, 任期自B决心经过之日起计算。
年。
朱强华搀杂的简历详见2014年。 年 1 1月18日 论文时报和流传的书信弹药库
网()的“2014-005 号、中国民航三新股份股份有限公司四届三十四次
董事会决账单公报。
四、慎重和经过《雅高总会计人员师失业法案》,投票权
总算:9 投投投开票经过,0 票支持,0 票弃权。
称许衔接uedbet官网搀杂、姜红搀杂、王金林搀杂、侯志坚搀杂、罗志平搀杂、
杨健搀杂、谢敏琴举止文雅且有教养的女子和姚静举止文雅且有教养的女子是公司的副总策士统。,衔接uedbet官网搀杂为常务副总策士
策士,谢敏琴举止文雅且有教养的女子是公司的总会计人员师。,姜红搀杂为公司
总技师,任期自B决心经过之日起计算。年。
孤独董事挑选总策士、副总策士统、总会计人员师(即会计人员掌管、
董事会大臣等资历较深的管理人员表现,详见标明书信揭示网站
讯网()。上述的资历较深的管理人员简历附后。。。
五、慎重和经过《中华人民共和国大臣工作条例草案》,开票完毕果:9 投投投开票经过,0
票支持,0 票弃权。
称许挑选姚静举止文雅且有教养的女子为董事会大臣。, 任期自本决心经过之日起计算。
三年。简历附后。。
专门地关照。
中国民航三新股份股份有限公司董事会
2月15日,14日
2
附件:
uedbet官网搀杂简历
uedbet官网,男,1962 年 8 月生,无机的原料与迷信工程布道,兴旺的晚期级
资历较深的工程师。
教导镶嵌
1980 年9 月-1984 年7 东芝无机的原料与迷信与工程每月,获本
迷信历。
职业史
1994 年-2002 年间,在上海耀华皮尔金顿有形成力的股份有限公司,他先后占领过SENI。
技术策士、资历较深的出示策士、资历较深的销售的策士、广东雅普有形成力的公司副总策士统、总策士
副总策士统等打杂;
2002 年-2011 年 10 月,在上海耀华皮尔金顿有形成力的股份股份有限公司占领董事及
总策士打杂

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