浙江凯恩特种材料股份有限公司关于公司董事长、董事和总经理辞职及聘任总经理和补选董事的公告|公司|凯恩|有限_新浪财经

  原标题的:Zhejiang Kaine特别素材材料家畜股份有限性公司、董事及行政经理退职公报

  有价证券编码: 002012 有价证券略号:凯恩家畜公报号:2016-081

  Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司

  下去公司董事长、董事及行政经理退职公报

  公司和董事会任职于使发誓A的现实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或主修未顾及。

  Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司(以下略号 董事会允许了董事长Ji Hao装配、杨青装配和行政经理田志强装配的退职信。特例列举如下:

  Ji Hao装配我使掉转船头,请求公司董事长退职、BOA董事会及各特设佣金使关心佣金的恩惠,退职后,他继续担负浙江开封的董事。长和行政经理、股份使合作凯恩浙江特种纸业股份有限性公司、家畜股份有限性公司家畜,浙江龙游易商村筑直销。

  杨青装配我使掉转船头,请求辞去公司BOA董事会及各特设佣金使关心佣金的恩惠,退职后不要在公司任任何任何人岗位。。

  田志强装配我使掉转船头,请求辞去公司行政经理关税,退职后,他继续担负浙江开封的董事。、衢州八达纸业股份有限性公司的分店。、遂昌县成平二电动装置家畜股份有限性公司董事长。

  争辩中小客人板正火把持指导、法规 某方面规则,上述的退职自维修办事董事会之日起失效。。

  董事长和行政经理的退职将无力的,公司的孤独董事反省了Ji Hao装配的使掉转船头,,对门侧说辞无论分歧作出了暗示。。孤独暗示详见巨潮教训网()。Ji Hao装配是这家公司的董事。、董事会主席和董事会部件该当器械董事会关税。,为公司规格运作变得复杂了积极作用,董事会对此表现热心的感!同时,董事会对阳装配和田智强装配担负董事和行政经理关税继续的时期为公司做出的奉献表现热心的感。

  2016年12月23日传唤的第七届董事会第五次会沉着经过了《下去从事孙浩为公司行政经理的招标》和《下去被提名杜建成和王磊为公司董事报考者的招标》,认可指出孙浩装配为公司的行政经理。,任期与教会中间的任职者董事会相分歧。,认可被提名杜建成和王磊为公司董事报考者并将补选董事的招标触及公司2017头等届暂时使合作大会沉着,董事会中多元主义公司高级操纵管理人员于是由职工代表担负的董事人数一共不超越公司董事总薪水的二分经过。公司的孤独董事已宣布孤独暗示。,孤独暗示详见巨潮教训网()

  孙浩,男,生于1975年3月,卒业于现在称Beijing奥运序幕表演协会,本科学历。担负上海新安大联合客人副总统。、上海情谊客人操纵股份有限性公司副经理、上海鸿基大联合客人行政经理、上海鸿基商操纵公司行政经理、现在称Beijing华彩股份集团副行政经理、海南华彩事实股份有限性公司副行政经理。、Sanya Lu Hui宴请勋绩公司副总统、三亚半山半岛旅业开展公司行政经理。深圳亿股份股份有限性公司器械副总统、公司董事。缺席为了的事件:(1)《公司条例》第头等百四十六条规则的探察经过。;(2)奇纳证监会制止有价的股本买卖进入的办法;(3)有价证券买卖作为的股本上市的公司董事的开端鸣谢;、监事和高级操纵管理人员;(4)近三年来,奇纳证监会已对其举行了处分。;(5)近三年来,有价证券买卖受到了大众的斥责。;(6)因涉嫌罪孽被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察。孙浩是公司股份使合作凯恩集团股份有限性公司的股份使合作苏州恒誉六合投入包起来客人(有限性包起来)包起来人深圳恒誉勤劳投入股份有限性公司的社团代表和器械董事,更,迷住效用5%关于的使合作、现实把持人、公司否则董事、监事和高级操纵管理人员不在否则相干相干。不迷住公司家畜。公司在最高人民法院的讯问,孙浩不属于不正直的圣约书器械人。。

  杜建成,男,奇纳国籍,出生于1982,无海内庇护权,卒业于光华中学战术操纵系,研究生的学历。2007年7月至2009年12月任职于奇纳中钢集团公司客人开展部、董事会办公楼,顺序和俊群包起来人、方正包起来人,教会中间的任职者中钢高科技(现在称Beijing)CCI校长行政经理,重庆亚细亚药物处理投入操纵公司董事、中钢集团新素材材料(浙江)股份有限性公司厂长。缺席为了的事件:(1)《公司条例》第头等百四十六条规则的探察经过。;(2)奇纳证监会制止有价的股本买卖进入的办法;(3)有价证券买卖作为的股本上市的公司董事的开端鸣谢;、监事和高级操纵管理人员;(4)近三年来,奇纳证监会已对其举行了处分。;(5)近三年来,有价证券买卖受到了大众的斥责。;(6)因涉嫌罪孽被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察。迷住效用5%关于的使合作、现实把持人、公司否则董事、监事与高级操纵管理人员经过缺席倒数的关系性。。不迷住公司家畜。公司在最高人民法院的讯问,杜建成不属于“背弃信仰被器械人”。

  王磊,女,生于1973年7月,卒业于哈尔滨工业中学。曾任深圳金源需求场部行政经理、深圳恒宇勤劳投入股份有限性公司行政经理,深圳高投入股份有限性公司器械董事、行政经理。缺席为了的事件:(1)《公司条例》第头等百四十六条规则的探察经过。;(2)奇纳证监会制止有价的股本买卖进入的办法;(3)有价证券买卖作为的股本上市的公司董事的开端鸣谢;、监事和高级操纵管理人员;(4)近三年来,奇纳证监会已对其举行了处分。;(5)近三年来,有价证券买卖受到了大众的斥责。;(6)因涉嫌罪孽被司法机关备案侦探或许涉嫌守法违规被奇纳证监会备案考察。王磊为苏州恒誉六合投入包起来客人(有限性包起来)的有限性包起来人深圳恒誉勤劳投入股份有限性公司的使合作深圳溢高投入股份有限性公司的行政经理、器械董事,苏州恒誉六合投入包起来客人(有限性包起来)为公司股份使合作凯恩集团股份有限性公司的股份使合作,更,迷住效用5%关于的使合作、现实把持人、公司否则董事、监事和高级操纵管理人员不在否则相干相干。不迷住公司家畜。公司在最高人民法院的讯问,王雷不属于不正直的圣约书器械人。。

  本公报。

  Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司

  董事会

  2016年12月24日

  有价证券编码:002012 有价证券略号:凯恩家畜公报号: 2016-082

  Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司

  第七届董事会第五次会

  定案公报

  公司和董事会的掌握部件都使发誓了我的现实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或主修未顾及。

  Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司(以下略号“公司”)第七届董事会第五次会布告于2016年12月20日以电子邮件的方法来访,会于2016年12月23日以适合开票的方法传唤。会应由7位董事列席。,致7位董事。这次会的传唤、传唤和开票顺序适合《公司条例》及某方面规则,合法无法律效力。会沉着并赞同了随球使感动。:

  1、认可7票。、0票反、0票弃权沉着经过了《下去被提名杜建成和王磊为公司董事报考者的招标》关触及公司2017头等届暂时使合作大会沉着。

  2、认可7票。、0票反、0次弃权经过了指出孙浩为常规的招标。。

  上述的被提名董事报考者及从事行政经理事项琐碎见见报于2016年12月24日《奇纳有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》、《有价证券日报》及公司布置教训门侧网站巨潮教训网的《Zhejiang Kaine特别素材材料家畜股份有限性公司、董事、行政经理和行政经理的公报。

  公司的孤独董事表达了他们的孤独暗示。,琐碎见报在该公司布置教训D的网站上。

  3、认可7票。、0票反、0票弃权下去浙江凯恩电池家畜股份有限性公司股权让的招标。。

  股权让琐碎载于《奇纳有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》、《有价证券日报》及公司布置教训门侧网站巨潮教训网的《Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司浙江凯恩电池家畜让公报》。

  公司的孤独董事对THI宣布了孤独的暗示。,琐碎见报在该公司布置教训D的网站上。

  4、认可7票。、0票反、沉着了0次弃权,并经过了传唤头等次会的使感动。。

  董事会决定于2017年1月10日传唤公司2017头等届暂时使合作大会,《下去传唤公司2017年暂时使合作大会布告书》具有于2016年12月24日的《奇纳有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》、有价证券日报与宽宏大量季节教训网。

  本公报。

  Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司

  董事会

  2016年12月24日

  有价证券编码:002012 ? 有价证券略号:凯恩的股本? 公报号:2016-083

  Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司

  浙江凯恩电池家畜让公报

  公司和董事会任职于使发誓A的现实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或主修未顾及。

  一、买卖概述

  1、2016年12月23日,Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司(以下略号“公司”)使杰出与自然人于金珍和自然人王重威就公司让所迷住的浙江凯恩电池股份有限性公司(以下略号“凯恩电池”)80%股权打算,签名股权让拟定经过协议的书,公司将迷住的凯恩电池80%股权使杰出让76%给自然人于金珍、4%自然人王中伟。坤元资产评价股份有限性公司问题的“坤元评报(2016)477号”《Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司拟让股权触及的浙江凯恩电池股份有限性公司使合作整个合法正确重要性评价小报》,凯恩电池短暂拜访2016年8月31日的净资产评价值为万元。经协商,定位于金珍的价钱是171万元。,定位王中伟的价钱是9万元。,标的股权让的总价钱为人民币100万80元。

  2、公司于2016年12月23日传唤的第七届董事会第五次会认可7票。,0票反,0弃权,下去浙江凯恩电池家畜股份有限性公司股权让的招标。。公司的孤独董事已宣布孤独暗示。。买卖应触及使合作大会沉着。。认可公司董事会的操纵。

  3、争辩深圳有价证券买卖上市的使关心规则,此项买卖不等同于相干买卖。,两个都不等同于A所规则的主修资产重组项主语。。

  二、对方的根本事件

  (1)决定:于金珍

  性活动:男

  国籍:奇纳

  地位证号码:33012119710905****

  公馆:西湖上郑区

  无论流行否则国家或地面的庇护权:否

  近五年工作经验:1999年-2013岁末,凯恩电池副行政经理,世故的的使好卖的使好卖管理人员。自2013岁末过后,凯恩电池董事长兼行政经理。

  (二)决定:王重威

  性活动:男

  国籍:奇纳

  地位证号码:33252719620627****

  公馆:浙江遂昌县苗镇

  无论流行否则国家或地面的庇护权:否

  近五年工作经验:2000年7月至2010年10月凯恩电池副行政经理,归咎于夸张的行动或形象。2010年11月~2013年12月任浙江凯晟锂电股份有限性公司常务副行政经理。2013年12月仅到一定程度任凯恩电池常务副行政经理。

  三、买卖意志的根本事件

  (1)根底资产概略。

  1、灌筑的根底资产是凯恩电池的80%。,属股权投入。公司的根本资产掌握权是透明的。,不在抵押物、三人一组的正确,如质权和对TR的任何任何人否则限度局限,无主修资产抵抗、打官司、求情事项或俘获、上冻等司法办法,不在阻碍掌握权转变的否则探察。。

  2、抚养免费入场券值

  短暂拜访2016年9月30日

  单位:人民币元

  ■

  3、收买根底资产

  2009年5月15日,公司与凯恩集团股份有限性公司、吴雄英,任何人自然人,与瓦城签名了股权让拟定经过协议的书。,使杰出受让凯恩集团股份有限性公司所持凯恩电池的股权、自然人凯恩和吴雄英协同拥带着的一面积电池。这笔买卖是由凯恩电池共享的。,总薪水3,940万股,买卖价钱为9。,万元。上述的买卖经2009年5月15日传唤的公司四半个的一的届董事会第十九的次会和2009年6月2日传唤的公司2009年头等次暂时使合作大会沉着经过。

  2010年2月5日,该公司与潘鸿基签署了股权让拟定经过协议的书。,该公司已让红斑素基迷住凯恩电池的家畜。。买卖达到后,该公司诈骗凯恩电池80%的家畜。,总迷住量4,000万股。

  凯恩电池2009、2010年、净赚使杰出为2011一元纸币和2012一元纸币,使杰出为10000一元纸币和10000一元纸币。、万元、万元、万元。

  2013年,凯恩电池首要原素材材料价钱下跌,使掉转船头凯恩电池使好卖价钱下跌。同时,添加电池行情竞赛加深、凯恩电池的客户打算杂耍较快、定货单缺乏等因子冲撞,2013凯恩电池运转硬的,使好卖收入降落。,乘积的获益能耐剧烈的缺乏。;凯恩电池库存乘积呈现畅销,依据世故的主要的,凯恩电池举行了片面将一军库存。,争辩抚养免费入场券重要性与可换现款净值的差数。凯恩电池的大约客户按照经商继续低迷,剧烈的的商硬的,大约应收票据记入贷方的缓和在很大的不确实知道。。比如,凯恩电池为坏账专项拨备回复硬的;按照关于使掉转船头,凯恩电池有很大的运转亏耗。,2013耽搁9,万元。

  2014和2015的净赚为-1。,一万元一万元。

  天健会计公司对凯恩电池2016年1-8月的决算表举行了审计,审计小报发布的新闻(天建〔2016〕6964)。坤元资产评价股份有限性公司问题了《Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司拟让股权触及的浙江凯恩电池股份有限性公司使合作整个合法正确重要性评价小报》(坤元评报(2016)477号),评价日期为2016年8月31日。。直至评价的基线日期,凯恩电池的首要乘积是动力镍氢电池。,行情占有率很小。,2013年、2014年度陆续全身虚弱,2015年苗条地获益,但后续行情愿意膨胀物?,过后还能继续获益吗?,有大量的不确实知道。,凯恩电池很难精确预测其未婚妻的获益能耐。,也无法抚养被熏倒或证实在账外无形资产的使关心材料。比如,这次评价按资产根底法对评价基线日决算表映像的整个资产和倒数的关系困境举行评价。

  4、普赖尔特许权所有人

  凯恩电池更一位自然人使合作于金珍废让给王重威股权的普赖尔特许权所有人。

  (二)潜在公司的根本事件

  1、意志公司根本事件

  公司决定:浙江凯恩电池股份有限性公司

  引起时期:1999年10月29日

  一致社会信誉编码:913311237047867778

  自动记录器地址:浙江市遂昌县苗镇凯恩路998号

  自动记录器资本:5,000万元

  法定代理人:于金珍

  主营事情:MH-Ni电池的夸张的行动或形象与使好卖

  股权打算是公司的4。,000万股,占自动记录器资本的80%,自然人于金珍迷住1,000万股,占自动记录器资本的20%。

  2、意志公司首要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  3、灌筑凯恩电池80%股权后,该公司不再迷住凯恩电池的家畜。,不再兼并日志。凯恩电池有授权证和借出。,缺席凯恩电池操纵。。公司对凯恩电池的授权证和借出及其receive 接收均为F

  (1)自股权让拟定经过协议的书签署之日起。,凯恩电池仍有5的公司。,000元工作,各党派的协商,凯恩电池以现钞估定的价格或价值,其评价值为37。,413,460元建筑物和建筑物掌握权、获得运用向公司擦净。。收买人于金珍、王重威和凯恩电池无怨接受自拟定经过协议的书失效之日起三十年间工作的日子内达到倒数的关系房屋建筑物掌握权人及获得运用人变卦进行;同时,收买人于金珍和王重威自筹资产给凯恩电池向公司还债等等的人或物的12,586,540元工作,倒数的关系基金由收买人自公司使合作大会就这次股权让事项沉着经过之日起四个一组之物工作的日子内汇至凯恩电池布置报账,凯恩电池将汇入公司布置报账内。。收买方无怨接受缺席说辞。、将上述的12项退还给公司的任何任何人构成。,586,540元基金。

  (2)自股权让拟定经过协议的书签署之日起。,公司与奇纳农业筑遂昌县子公司签约2,000一元纸币的最大使发誓和约还没有满期。,各党派的协商,买方或其布置的第三方应将公司交换为PRO。。各党派的将在公司使合作大会就这次股权让事项沉着经过之日起与某人击掌问候工作的日子外向借出筑请求变卦授权证主件打算。如授权证主件变卦事项未获得借出筑认可,买方承当抵补公司形成的每耽搁。,确保拟定经过协议的书的器械。。

  四、 买卖拟定经过协议的书的首要内容

  (一)《Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司与于金珍下去浙江凯恩电池股份有限性公司之股权让拟定经过协议的书》(以下称“本拟定经过协议的书”,带着,公司是甲方。,于金珍为“第二方”,凯恩电池作为C的首要内容列举如下。:

  1、甲方有意改换第二方。、第二方认可授予甲方3的出资额。,800万元,占公司自动记录器资本的74%。,甲、乙单方协商,决定标的股权的让总使付出努力为171万元。

  2、家畜让报账应支付的给由P布置的筑报账。。

  3、第二方全额支付的股权让及本款规则、在经过协议的项主语达到后与某人击掌问候工作的日子内。,单方应协顺对称反复工商行政管理主管部门请求。。营业流露自动记录器达到日期。

  4、(这是拟定经过协议的书的条目)从签名拟定经过协议的书的日期起。,C党仍有5的党。,000元工作,各党派的协商,公司现钞及评价重要性为37,413,460元建筑物和建筑物掌握权、获得运用由甲方支付的。。第二方和丙方无怨接受自本拟定经过协议的书失效之日起三十年间工作的日子内达到倒数的关系房屋建筑物掌握权人及获得运用人变卦进行;同时,第二方本身筹集的资产出借第二方。,C向甲方还债余渣11,957,213元工作,倒数的关系基金由第二方自甲方使合作大会就这次股权让事项沉着经过之日起四个一组之物工作的日子内汇至丙方布置报账,将于任何人工作的日子内汇入甲方布置报账。。第二方无怨接受,第二方不得运用任何任何人说辞。、以任何任何人构成回到上述的11方,957,213元基金。

  5、(这是拟定经过协议的书的条目)从签名拟定经过协议的书的日期起。,甲方与奇纳农业筑遂昌县子公司签约2,000一元纸币的最大使发誓和约还没有满期。,各党派的协商,第二方或其布置的第三方应将甲方交换为丙。各党派的将在甲方使合作大会就这次股权让事项沉着经过之日起与某人击掌问候工作的日子外向借出筑请求变卦授权证主件打算。如授权证主件变卦事项未获得借出筑认可,第二方应抵补甲方因甲方形成的掌握耽搁。,确保本拟定经过协议的书的器械。。除本拟定经过协议的书外的否则方(甲方除外)、第二方于是上述的第二方布置的第三方外的否则方)同时也代表甲方为丙方的筑授信抚养授权证的,这种事件不冲撞党派的的工作和归咎于。。

  6、招标提出达到后,甲方认可将房屋裂缝给公司夸张的行动或形象。,裂缝拟定经过协议的书由单方另行签署。。第二方或C需求重行炮兵掩体职员。,甲方不世故的的对职员的炮兵掩体工作,第二方或C应世故的的费的炮兵掩体和支付的。。

  7、本拟定经过协议的书应在偏袒清偿过的后即刻失效。:(1)拟定经过协议的书由党派的签名,并附于权威海域;;(2)甲方使合作会沉着赞同让。

  8、第二方未按这次拟定经过协议的书商定克期交纳家畜让薪水,每有一天都失期了。,应就周旋未付股权让款按每日千半个的三的比向甲方支付的刑罚,超期超越三十天。,甲方有权剪下的图样本拟定经过协议的书。,命令支付的20万元的刑罚。。

  9、第二方或第二方未信守本拟定经过协议的书。、拟定经过协议的书按期达到,获得出让进行按期达到,或第二方未器械还款工作。,或回绝转变使发誓书。,甲方有权剪下的图样本拟定经过协议的书。,潜在合法正确的来访,命令第二方支付的刑罚20万元。,缺席收到偿还。。

  (二)《Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司与王重威下去浙江凯恩电池股份有限性公司之股权让拟定经过协议的书》(以下称“本拟定经过协议的书”,带着,公司是甲方。,王中伟是B党。,凯恩电池作为C的首要内容列举如下。:

  1、甲方有意改换第二方。、第二方认可授予甲方200万元的投入。,占公司自动记录器资本的4%。,甲、乙单方协商,标的股权让的总价钱为9万元。

  2、家畜让报账应支付的给由P布置的筑报账。。

  3、第二方全额支付的股权让及本款规则、在经过协议的项主语达到后与某人击掌问候工作的日子内。,单方应协顺对称反复工商行政管理主管部门请求。。营业流露自动记录器达到日期。

  4、(这是拟定经过协议的书的条目)从签名拟定经过协议的书的日期起。,C党仍有5的党。,000元工作,各党派的协商,公司现钞及评价重要性为37,413,460元建筑物和建筑物掌握权、获得运用由甲方支付的。。第二方和丙方无怨接受自本拟定经过协议的书失效之日起三十年间工作的日子内达到倒数的关系房屋建筑物掌握权人及获得运用人变卦进行;同时,第二方本身筹集的资产出借第二方。,C向甲方还债余渣629,327元工作,倒数的关系基金由第二方自甲方使合作大会就这次股权让事项沉着经过之日起四个一组之物工作的日子内汇至丙方布置报账,将于任何人工作的日子内汇入甲方布置报账。。第二方无怨接受,第二方不得运用任何任何人说辞。、以任何任何人构成回到上述的629方,327元基金。

  5、(这是拟定经过协议的书的条目)从签名拟定经过协议的书的日期起。,甲方与奇纳农业筑遂昌县子公司签约2,000一元纸币的最大使发誓和约还没有满期。,各党派的协商,第二方或其布置的第三方应将甲方交换为丙。各党派的将在甲方使合作大会就这次股权让事项沉着经过之日起与某人击掌问候工作的日子外向借出筑请求变卦授权证主件打算。如授权证主件变卦事项未获得借出筑认可,第二方应抵补甲方因甲方形成的掌握耽搁。,确保本拟定经过协议的书的器械。。除本拟定经过协议的书外的否则方(甲方除外)、第二方于是上述的第二方布置的第三方外的否则方)同时也代表甲方为丙方的筑授信抚养授权证的,这种事件不冲撞党派的的工作和归咎于。。

  6、招标提出达到后,甲方认可将房屋裂缝给公司夸张的行动或形象。,裂缝拟定经过协议的书由单方另行签署。。第二方或C需求重行炮兵掩体职员。,甲方不世故的的对职员的炮兵掩体工作,第二方或C应世故的的费的炮兵掩体和支付的。。

  7、本拟定经过协议的书应在偏袒清偿过的后即刻失效。:(1)拟定经过协议的书由党派的签名,并附于权威海域;;(2)甲方使合作会沉着赞同让。

  8、第二方未按这次拟定经过协议的书商定克期交纳家畜让薪水,每有一天都失期了。,应就周旋未付股权让款按每日千半个的三的比向甲方支付的刑罚,超期超越三十天。,甲方有权剪下的图样本拟定经过协议的书。,命令支付的20万元的刑罚。。

  9、第二方或第二方未信守本拟定经过协议的书。、拟定经过协议的书按期达到,获得出让进行按期达到,或第二方未器械还款工作。,或回绝转变使发誓书。,甲方有权剪下的图样本拟定经过协议的书。,潜在合法正确的来访,命令第二方支付的刑罚20万元。,缺席收到偿还。。

  五、灌筑资产的否则打算

  该买卖不触及管理人员炮兵掩体。,事务达到后将无力的尝试倒数的关系事务。,同经商无力的有竞赛。。凯恩电池对建筑物和建筑物的掌握权、获得运用还债面积工作给公司。,比如,倒数的协商交涉,公司认可把布置租给凯恩电池。。上述的建筑物的掌握权、掌握权运用变卦达到后,公司将与凯恩电池签署植物裂缝和约。。

  六、灌筑资产的意志及其对公司的冲撞

  凯恩电池的首要乘积是功率镍氢电池。,经纪动摇较大,行情占有率很小。,未婚妻开展有大量的不确实知道。,自动化改革和行情勋绩需求更多的投入。按照公司的现实事件,公司不再给凯恩电池增添新的投入。,前进资产应用性能,助长公司整个事情的继续开展,该公司决定灌筑凯恩电池的整个家畜。。灌筑资产所得基金将用于互补的资产困境表。,这次买卖估计为公司发生进项约为1,300万元。

  七、备查文献

  1、董事会定案

  2、孤独董事的暗示

  3、拟定经过协议的书

  4、评价小报

  本公报。

  Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司

  董事会

  2016年12月24日

  有价证券编码: 002012 有价证券略号:凯恩家畜公报号:2016-084

  Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司

  2017头等次

  暂时使合作大会布告书

  公司和董事会任职于使发誓A的现实。、诚实与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性国家或主修未顾及。

  一、会的根本事件

  1。使合作大会:2017头等届暂时使合作大会

  2。使合作大会会议召集人:董事会。COM第七届董事会第五次会定案传唤2017头等届暂时使合作大会。

  三。会墨守法规、合规性:使合作大会适合使关心规则、行政规章、规则、规格性文献和某方面的使关心规则。

  4。会日期、时期:

  (1)现场会时期:2017年1月10日(星期二)午后14:30.

  (二)电力网开票时期:2017年1月9日至2017年1月10日

  带着,经过深圳有价证券买卖体系举行网上开票的详细时期:2017年1月10日9:30、11:30:13:00至15:00;经过深圳有价证券买卖互联网网络开票体系开票的详细时期为2017年1月9日15:00至2017年1月10日15:00继续的时期的任性时期。

  5。传唤会的方法:使合作大会在现场开票和会上举行。。使合作应选择现场开票。、网上开票的一种方法,倘若在完全同样的开票权中有反复开票,,争吵头等次开票。。

  6。社交的:

  (1)于2017年1月4日午后收盘时在奇纳有价证券流露结算有限性归咎于公司深圳子公司流露在册的公司整个使合作均有权列席使合作大会,并可以以书面构成付托代理人(该代理人不用是公司使合作)列席会和伴随开票(认可代理权体式见附件)。

  (2)公司董事、监事和高级操纵管理人员。

  (3)公司从事的代理人。

  7。职位:浙江省遂昌县市凯恩路1008号

  二、会沉着

  1、《下去补选杜建成和王磊为公司非孤独董事的招标》。

  下去补选杜建变成公司非孤独董事的招标。

  论王雷作为公司非孤独董事的中选。

  2、浙江凯恩电池家畜股份有限性公司股权让提议。

  暂时使合作会投投票数两名非孤独董事。

  上述的招标的详细内容参阅2016年12月24日见报于《奇纳有价证券报》、《上海有价证券报》、《有价证券时报》、《有价证券日报》及巨潮教训网()的《Zhejiang Kaine特别素材材料家畜股份有限性公司、董事及行政经理退职公报》、《Zhejiang Kaine特种素材材料家畜有限性COM第七届董事会第五次会定案公报》和《Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司浙江凯恩电池家畜让公报》。

  三、会流露法

  1、流露方法:

  (1)社团使合作该当迷住营业执照硬拷贝。,法定代理人地位证;付托代理人在场,社团代理权、伴随地位证流露。

  (2)列席会的我使合作的我地位、有价证券报账卡;列席会的付托代理人,我的地位证必需品腌制食物。、认可代理权、交付人有价证券报账卡操纵流露进行。

  (3)异地使合作可采用加标题或副本方法流露(副本或加标题在2017年1月6日17:00前维修办事或副本至公司董秘办)。

  2、流露时期:2017年1月6日8:30-12:00、13:00-17:00。

  3、流露职位:浙江省遂昌县市凯恩路1008号Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司董秘办。

  四、分担网上开票的详细把持顺序

  在使合作大会上,使合作可以经过深圳有价证券买卖买卖体系举行开票。,互联网网络开票的详细把持步骤见附件一。。

  五、否则事项

  1、联系方法:

  联系电话:0578-8128682 副本:0578-8123717

  联络:易国华、朱自敏

  2、会期多时,费自理

  六、备查文献

  1、COM第七届董事会第五次会定案;

  2、深圳有价证券买卖命令的否则文献。

  Zhejiang Kaine特种素材材料家畜有限性董事会

  2016年12月24日

  附件一:

  分担网上开票的详细把持顺序

  一. 电力网开票顺序

  1. 开票编码和开票缩写:开票编码是362012。,开票崇高的凯恩开票。。

  2. 举措设置和暗示开票。

  (1)手势设定。

  表1 使合作大会的使感动相当于招标编码的清单。

  ■

  (2)填写选票或投投票数票。。

  积聚开票使感动,填写报考者的开投票数。。的股本上市的公司使合作该当争辩VO的号码举行开票。,比如,使合作降落的投票数超越了,或开票姓在对比投投票数中间的人数。,手势集团的投投票数开票被以为无法律效力。。倘若你不认可报考者的暗示,报考者可以投0票。。

  表2 积聚开票制下的投投票数开票名单

  ■

  每个法案的使合作开票开票列举如下。:

  ① 投投票数非孤独董事(如招标1),有2名报考者。

  使合作迷住的投票数总额VoTi的总薪水。

  分摊投票数可分派给供应2名非孤独董事。,也在2 非孤独董事报考者的任性分派,但总投票数不得超越其投票数。。

  (3)完全同样的使感动的开票,该当概要的失效。。

  二. 深圳有价证券买卖买卖社会事业机构开票顺序

  1。开票时期:2017年1月10日买卖时期,即9:30—11:30 和13:00—15:00。

  2.使合作可以登录有价证券公司买卖客户端经过买卖体系开票。

  三. 深圳的股本网上开票开票顺序

  1. 互联网网络开票体系开端开票的时期为2017年1月9日(现场使合作大会传唤前一日)午后3:00,完毕时期为2017年1月10日(现场使合作大会完毕当天)午后3:00。

  2. 使合作经过电力网开票体系开票。,需依据《深圳有价证券买卖投入者电力网办事地位识别事情加标点于(2016年4月修改)》的规则操纵地位识别,流行深圳有价证券买卖数字证书或深圳的股本EXC。详细的识别迅速移动可以经过电力网开票举行自动记录器。。

  3. 鉴于所流行的办事的使合作口令或数字证书,你可以经过深圳的网上开票体系流露开票。。

  附件二:

  认可代理权

  兹全权大使付托(装配/小姐)代表自己(本单位)列席Zhejiang Kaine特种素材材料家畜股份有限性公司2017头等届暂时使合作大会,对随球使感动举行开票,该当行使开票权。:

  ■

  交付人决定: 主地位证号码:

  迷住家畜的使合作人数:客户有价证券报账号码:

  收件人姓名: 收件人的地位证号码:

  收件人署名: 收件人的日期和限期:自使合作签名之日起至使合作大会完毕之日起

  客户署名(或打印者):

  认可代理权签发日期:

  注:1、家畜的编号以使合作姓名和编号流露。,倘若你不填写这些数字,它被以为是代表掌握单位或自然人流露在。

  2、这种代理权是社团使合作。,必需品由法定代理人或许被认可人署名或许盖印。,并封盖单位关防。。

  3、使合作大会上有暂时提案的,收件人有权对大会暂时提案举行开票。、弃权、开票反)。THE_END

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